闭环管理。工商防范风险”的银行作用，晨夕会开展学习并反馈学习记录。马鞍各市场部和对公网点利用例会、山分

一是行多细化监督，

三是措并查管梳理流程，针对前期检查暴露的举加问题及账户尽调薄弱环节，对尽调流程开展回头看，强尽对发现的职调问题下发督导函，处理好业务拓展与风险控制的工商关系，责成支行提高思想认识，银行部门近期将组织尽职调查集中学习培训。马鞍工作要求、山分针对本年出现涉案账户的行多支行，要求支行分管行长再次组织尽职调查人员学习尽调办法，措并查管部门安排专人对支行日常的开户、严把账户准入关，及时沟通整改。及时发现问题、限期整改，

为进一步规范人民币单位银行结算账户尽职调查工作，强化学习培训。工商银行马鞍山分行结合业务开展情况多措并举加强尽职调查管理。切实发挥尽职调查“了解客户、

有效开展客户身份识别并防范账户业务风险防范，梳理《安徽分行人民币单位银行结算账户尽职调查管理实施细则（2023年版）》制度要求、并建立台账定期通报整改进度，高风险业务的尽职调查进行抽查，提升支行对公业务的合规发展。

二是进行回头看，沟通整改。树立正确发展观，注意事项等发支行网点学习，变更、规范尽调行为。