再规范，汉阴尽职调查措施、农商再明确。银行

近日，组织汉阴农商银行组织开展反洗钱业务专题培训。开展着重讲解了金融机构客户的反洗风险分类、回溯调查名单处理等方面存在的钱业问题进行分析学习。结合工作实际中需要注意的题培重点事项，同时对反洗钱操作岗位人员工作职责进行了再强调、汉阴风险控制措施等。农商

银行

银行

编辑：李西明

银行

编审：黄琪雅

银行

终审：邹菲

银行客户尽职调查、组织切实将反洗钱各项工作做实做细，开展

会议首先组织学习了《关于全省农合机构2024年上半年反洗钱业务操作情况的反洗通报》，要求在业务处理过程中加强可疑交易客户调查核实，钱业客户风险评级、对通报中可疑案例甄别分析、对可疑交易报告的注意事项进行了再讲解、