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二是做好反洗钱宣传教育工作,
一是加强人员反洗钱工作管理,提高反洗钱风险防控,确保客户信息和交易信息真实、
三是定期开展商户排查,补录商户信息,排查问题商户,向开卡客户介绍银行卡使用规范,排查可疑交易,严格落实反洗钱工作要求,
为有效预防和打击不法分子利用金融业务进行洗钱等违法犯罪活动,LED显示屏滚动播放反洗钱警示语,规避风险,大厅内摆放反洗钱宣传折页,